Лицензия «Фиа-банка» (Самарская область, г. Тольятти) отозвана с 8 апреля 2016 года. Как сообщается на сайте ЦБ, эта организация имела активы неудовлетворительного качества и неадекватно оценивала принятые риски. После реальной оценки финансовое учреждение полностью утратило капитал.

Так как качество активов оказалось низким, на разумных экономических условиях провести финансовое оздоровление «Фиа-банка» не представлялось возможным. В банке назначена временная администрация, которая будет работать до назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. «Фиа-банк» является участником системы страхования вкладов. Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 марта 2016 года он занимал 175-е место в банковской системе РФ.

Что касается «Соверен Банка», то там проводилась высокорискованная кредитная политика, связанная с размещением денежных средств в низкокачественные активы. Действующие в организации правила внутреннего контроля, касающиеся противодействия легализации средств, заработанных преступным путем, не соответствовали требованиям нормативных актов Банка России. Также финансовое учреждение было замешано в сомнительных операциях по выводу денег за границу. «Соверен Банк» является участником системы страхования вкладов. Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 марта он занимал 485-е место в банковской системе страны.

Московская расчетная небанковская кредитная организация «Майма» также не соблюдала законодательство и нормативные акты Банка России, касающиеся противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (речь идет об идентификации клиентов и отчетах по операциям, которые подлежат обязательному контролю). По величине активов РНКО «Майма» на 1 марта 2016 года занимала 693-е место в банковской системе РФ.

• Tweet
• Нравится

Это интересно!2Спасибо за голос!

Источник