260

• банки
• банкротства
• отмывание денег

Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные следствия, экс-президент «Внешпромбанка» Лариса Маркус совместно со своим братом, совладельцем банка Георгием Беджамовым, и вице-президентом Екатериной Глушаковой в 2013 году создали организованную преступную группу с целью хищения средств.

Они выдавали кредиты подконтрольным организациям, не намереваясь возвращать эти деньги в банк. Из банка могло быть выведено почти 200 миллиардов рублей. Было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Правоохранители выяснили, что многие топ-менеджеры «Внешпромбанка» распределили практически все свое имущество между родственниками и доверенными лицами.

«Коммерсантъ»: «Во время обысков у них были изъяты не только документы на дорогостоящую недвижимость, но и крупные суммы в российской и иностранной валюте, а также драгоценности».

Если обвиняемых признают виновными, то изъятое пойдет в счет возмещения ущерба от действий руководства банка. Также фигурантам дела могут предъявить обвинение в отмывании денег.

смотреть

Банк России с 21 января отозвал у «Внешпромбанка» лицензию на осуществление банковских операций, посчитав невозможной его санацию. ЦБ объяснил свои действия прежде всего тем, что руководство банка проводило масштабные операции по выводу активов, оценив «дыру» в капитале банка в 187,4 миллиарда рублей. Банк не соблюдал требования законодательства и нормативных актов ЦБ. Кроме того, предоставляемая банком отчетность не содержала достоверной информации. Как позднее сообщал ЦБ, «дыра» в капитале Внешпромбанка составила 210,1 миллиарда рублей.